关于本市办理部分诈骗类犯罪案件具体数额标准的意见

关于印发《关于本市办理部分诈骗类犯罪案件具体数额标准的意见》的通知

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市第一、第二中级人民法院,铁路运输中级法院,各区、县人民法院及铁路运输法院,市高级人民法院有关部门;市检察院第一、第二分院,铁路运输检察分院,各区、县人民检察院及铁路运输检察院,市人民检察院有关部门;各公安分局、县公安局,市公安局有关单位,各公安处(局);市监狱管理局、市社区矫正办、市律师协会,各区、县司法局,市司法局有关部门:

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现将市高级人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局联合制定的《关于本市办理部分诈骗类犯罪案件具体数额标准的意见》印发给你们,请在工作中遵照执行。

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特此通知。 http://www.zuiming.net

上海市高级人民法院 http://www.zuiming.net

上海市人民检察院 http://www.zuiming.net

上海市公安局

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上海市司法局 http://www.zuiming.net

二○一一年七月十二日 http://www.zuiming.net

关于本市办理部分诈骗类犯罪案件具体数额标准的意见 http://www.zuiming.net

为依法惩治诈骗类犯罪,根据《中华人民共和国刑法》(以下简称刑法)和最高人民法院、最高人民检察院的有关司法解释,结合本市的经济发展水平和司法实践需要,现对本市办理部分诈骗类犯罪案件具体数额标准提出如下意见:

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1.刑法第二百六十六条诈骗罪 http://www.zuiming.net

具有下列情形之一的,属于“数额较大”: http://www.zuiming.net

(1)诈骗财物价值1万元以上不满10万元;

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(2)诈骗增值税专用发票、可用于骗取出口退税、抵扣税款的发票125份以上不满1250份,或者其他发票250份以上不满2500份;

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(3)诈骗财物价值5千元以上不满1万元,具有下列情形之一的; http://www.zuiming.net

①通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的;

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②诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

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③以赈灾募捐名义实施诈骗的; http://www.zuiming.net

④诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

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⑤造成被害人自杀、精神失常、或者其他严重后果的; http://www.zuiming.net

⑥多次诈骗的。 http://www.zuiming.net

具有下列情形之一的,属于“数额巨大”:

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(1)诈骗财物价值10万元以上不满50万元;

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(2)诈骗增值税专用发票、可用于骗取出口退税、抵扣税款的发票1250份以上不满12500份,或者其他发票2500份以上不满25000份。 http://www.zuiming.net

具有下列情形之一的,属于“数额特别巨大”:

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(1)诈骗财物价值50万元以上;

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(2)诈骗增值税专用发票、可用于骗取出口退税、抵扣税款的发票12500份以上,或者其他发票25000份以上。

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诈骗数额达到“数额巨大”、“数额特别巨大”标准的百分之八十,并具有下列情形之一的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”:

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(1)通过发送短信、拨打电话或者利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息,对不特定多数人实施诈骗的; http://www.zuiming.net

(2)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的; http://www.zuiming.net

(3)以赈灾募捐名义实施诈骗的; http://www.zuiming.net

(4)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

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(5)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的; http://www.zuiming.net

(6)诈骗集团的首要分子。

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2.刑法第二百二十四条合同诈骗罪

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合同诈骗财物价值2万元以上不满20万元,属于“数额较大”。 http://www.zuiming.net

合同诈骗财物价值20万元以上不满100万元,属于“数额巨大”。

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合同诈骗财物价值100万元以上,属于“数额特别巨大”。 http://www.zuiming.net

3.刑法第一百九十三条贷款诈骗罪

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贷款诈骗2万元以上不满20万元,属于“数额较大”。 http://www.zuiming.net

贷款诈骗20万元以上不满100万元,属于“数额巨大”。 http://www.zuiming.net

贷款诈骗100万元以上,属于“数额特别巨大”。

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4.刑法第一百九十四条第一款票据诈骗罪

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个人票据诈骗1万元以上不满10万元,单位票据诈骗10万元以上不满100万元,属于“数额较大”。

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个人票据诈骗10万元以上不满50万元,单位票据诈骗100万元以上不满500万元,属于“数额巨大”。 http://www.zuiming.net

个人票据诈骗50万元以上,单位票据诈骗500万元以上,属于“数额特别巨大”。

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5.刑法第一百九十四条第二款金融凭证诈骗罪 http://www.zuiming.net

个人金融凭证诈骗1万元以上不满10万元,单位金融凭证诈骗10万元以上不满100万元,属于“数额较大”。 http://www.zuiming.net

个人金融凭证诈骗l0万元以上不满50万元,单位金融票证诈骗100万元以上不满500万元,属于“数额巨大”。 http://www.zuiming.net

个人金融凭证诈骗50万元以上,单位金融凭证诈骗500万元以上,属于“数额特别巨大”。 http://www.zuiming.net

6.刑法第一百九十五条信用证诈骗罪

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有下列情形之一,进行信用证诈骗活动的,属于“五年以下有期徒刑或者拘役”的起点标准: http://www.zuiming.net

(1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件的; http://www.zuiming.net

(2)使用作废的信用证的;

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(3)骗取信用证的;

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(4)以其他方法进行信用证诈骗活动的。

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个人信用证诈骗10万元以上不满50万元,单位信用证诈骗100万元以上不满500万元,属于“数额巨大”。

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个人信用证诈骗50万元以上,单位信用证诈骗500万元以上,属于“数额特别巨大”。 http://www.zuiming.net

7.刑法第一百九十七条有价证券诈骗罪

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有价证券诈骗1万元以上不满10万元,属于“数额较大”。

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有价证券诈骗10万元以上不满50万元,属于“数额巨大”。 http://www.zuiming.net

有价证券诈骗50万元以上,属于“数额特别巨大”。

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8.刑法第一百九十八条保险诈骗罪 http://www.zuiming.net

个人保险诈骗1万元以上不满10万元,单位保险诈骗5万元以上不满50万元,属于“数额较大”。

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个人保险诈骗10万元以上不满50万元,单位保险诈骗50万元以上不满250万元,属于“数额巨大”。 http://www.zuiming.net

个人保险诈骗50万元以上,单位保险诈骗250万元以上,属于“数额特别巨大”。 http://www.zuiming.net

本意见自下发之日起施行。本意见下发前已经依照有关规定起诉到法院的案件,虽未达到本意见规定的成罪标准,仍可追究刑事责任,但可免除处罚或者酌情从轻处罚。 http://www.zuiming.net

在本意见施行以后,此前市高级人民法院、市人民检察院、市公安局、市司法局等单位制定的有关文件的数额标准与本意见有抵触的,以本意见为准。本意见如与今后颁布的司法解释或者本市公、检、法、司制定的有关文件相抵触,按照司法解释或者本市公、检、法、司制定的有关文件执行。 http://www.zuiming.net



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