分类目录归档:第四节 破坏金融管理秩序罪

[第757号]杜兰库、刘乃华案及刘乃华泄露内幕信息案——内幕信息、内幕信息的知情人员和非法获取人员的认定以及相关法律适用问题的把握

文章摘要:

一、基本案情 被告人杜兰库,男,1956年11月29日出生,原系中国电子科技集团公司总会计师。因涉嫌犯内幕交易罪于2010年6月4日被逮捕。 被告人刘乃华,女,1958年4月29日出生,系被告人杜兰库[……]

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[第756号]肖时庆受贿、内幕交易案——因获取让壳信息而指使他人购买让壳公司股票,后借壳公司改变的,是否影响内幕信息的认定

文章摘要:

一、基本案情 被告人肖时庆,男,1964年11月26日出生,汉族,湖南省隆回县人,博士研究生文化。2006年2月至案发前先后任中国银河金融控股公司党委委员、中国银河证券股份有限公司党委书记、纪委书记、[……]

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[第735号]李启红等内幕交易、泄露内幕信息案——如何确定内幕信息价格敏感期、建议他人买卖与内幕信息有关的证券行为如何定性以及如何区分洗钱罪与掩饰、隐瞒犯罪所得罪

文章摘要:

一、基本案情 被告人李启红,女,1954年4月18日出生,原系中共中山市委副书记、市人民政府市长。因涉嫌犯内幕交易、泄露内幕信息罪、受贿罪于2010年9月29日被逮捕。 被告人郑旭龄,男,1970年2[……]

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[第488号]惠庆祥等非法吸收公众存款案——如何认定非法变相吸收公众存款

文章摘要:

一、基本案情 被告单位陕西省渭南市尤湖塔园有限责任公司,住所地渭南市东风大街107号。法定代表人惠庆祥。 被告人惠庆祥,男,1956年2月12日出生,初中文化,原系陕西省渭南市尤湖塔园有限责任公司董事[……]

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[第487号]姚凯高利转贷案——套取银行的承兑汇票是否属于套取银行信贷资金

文章摘要:

一、基本案情 被告人姚凯,男,1966年1月4日出生,高中文化,鞍山市农垦局汤岗子畜牧厂工人。因涉嫌犯高利转贷罪于2004年12月9日被逮捕。 辽宁省鞍山市千山区人民检察院以被告人姚凯犯高利转贷罪,向[……]

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[第471号]潘儒民、祝素贞、李大明、龚媛洗钱案–上游犯罪行为人尚未定罪判刑的如何认定洗钱罪

文章摘要:

一、基本案情 被告人潘儒民,男,1967年9月12日生,无业。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2006 年9月29日被逮捕。 被告人祝素贞,女,1979年6月17日生,无业。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2006年9月[……]

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[第386号]张炯、李培骏妨害信用卡管理案——刑法修正案(五)第一条的适用

文章摘要:

一、基本案情 被告人张炯,男,1967年12月4日出生,大学文化,原系上海京都食品有限公司董事长。因涉嫌犯伪造金融票证罪,于2005年11月25日被逮捕。 被告人李培骏,化名“江涛”、“张宏志”、“汪[……]

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[第305号]马汝方等贷款诈骗、违法发放贷款、挪用资金案——单位与自然人共同实施贷款诈骗行为的罪名适用

文章摘要:

一、基本案情 被告人马汝方,男,49岁,大专文化,原系中国明华有限公司法定代表人、总经理。因涉嫌犯贷款诈骗罪,于2002年4月26日被逮捕。 被告人马凤仙,女,46岁,大专文化,无业。因涉嫌犯贷款诈骗[……]

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[第301号]田亚平诈骗案——银行出纳员用自制“高额利率定单”,对外虚构单位内部有高额利率存款的事实,将吸存的亲朋好友的现金占为已有的行为如何定性

文章摘要:

一、基本案情 被告人田亚平,女,1968年7月14日出生,原系中国银行平顶山市分行建东支行橡胶坝分理处出纳员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2003年8月6日被逮捕。 河南省平顶山市人民检察院以被告人[……]

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[第286号]汪照洗钱案——洗钱罪主观明知要件的理解与认定

文章摘要:

一、基本案情 被告人汪照,男,1963年8月5日生,汉族,高中文化。1996年11月12日因犯偷税罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑四年,1998年7月31日被假释,2000年7月5日假释期满。因涉[……]

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