分类目录归档:第三章 破坏社会主义市场经济秩序罪

[第330号]高国华非法经营案——非法从事外汇按金交易的行为如何处理

文章摘要:

一、基本案情 被告人高国华,男,1944年3月19日出生,小学文化,农民。2004年2月23日因涉嫌犯非法拘禁罪被刑事拘留,同年3月30日被逮捕,12月31日被取保候审,2005年2月24日被逮捕。 [……]

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[第329号]杨康林、曹培强等骗取出口退税案——如何认定明知他人具有骗取国家出口退税款的主观故意

文章摘要:

一、基本案情 被告单位攀枝花市对外经济贸易公司,住所地四川省攀枝花市东区大河路23号。诉讼代表人张勇,攀枝花市对外经济贸易公司财务科副科长。 被告人杨康林,男,1964年6月30日出生,研究生文化,原[……]

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[第308号]宋德明合同诈骗案——如何理解合同诈骗罪中的“合同”

文章摘要:

一、基本案情 被告人宋德明,男,34岁,初中文化。因涉嫌犯诈骗罪,于2001年9月30日被逮捕。 沈阳铁路运输检察院以被告人宋德明犯合同诈骗罪,向沈阳铁路运输法院提起公诉。 被告人宋德明对基本指控事实[……]

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[第307号]李兰香票据诈骗案——利用保管他公司工商登记、经营证章的便利条件,以他公司名义申领、签发支票并非法占有他公司财物行为的定性

文章摘要:

一、基本案情 被告人李兰香,女,1970年12月2日生,汉族,小学文化,无业。因涉嫌犯诈骗罪,于2003年9月28日被逮捕。 江西省南昌市人民检察院以被告人李兰香犯诈骗罪,向南昌市中级人民法院提起公诉[……]

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[第306号]张福顺贷款诈骗案——贷款诈骗罪与贷款民事欺诈行为的区分

文章摘要:

一、基本案情 被告人张福顺,男,1951年3月28日出生,汉族,大专文化,秦皇岛市港务局病退工人。因涉嫌犯贷款诈骗罪,于1999年2月1日被刑事拘留,同年3月9日因病被取保候审,2000年5月25日再[……]

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[第305号]马汝方等贷款诈骗、违法发放贷款、挪用资金案——单位与自然人共同实施贷款诈骗行为的罪名适用

文章摘要:

一、基本案情 被告人马汝方,男,49岁,大专文化,原系中国明华有限公司法定代表人、总经理。因涉嫌犯贷款诈骗罪,于2002年4月26日被逮捕。 被告人马凤仙,女,46岁,大专文化,无业。因涉嫌犯贷款诈骗[……]

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[第301号]田亚平诈骗案——银行出纳员用自制“高额利率定单”,对外虚构单位内部有高额利率存款的事实,将吸存的亲朋好友的现金占为已有的行为如何定性

文章摘要:

一、基本案情 被告人田亚平,女,1968年7月14日出生,原系中国银行平顶山市分行建东支行橡胶坝分理处出纳员。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪,于2003年8月6日被逮捕。 河南省平顶山市人民检察院以被告人[……]

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[第296号]曾劲青、黄剑新保险诈骗、故意伤害案——保险诈骗罪主体、犯罪形态的认定

文章摘要:

一、基本案情 被告人曾劲青,男,1967年10月6日出生于福建省建瓯市,大学文化,中国平安人寿保险股份有限公司南平中心支公司职员,因涉嫌犯保险诈骗罪,于2003年8月15日被刑事拘留,2004年3月5[……]

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[第287号]中国包装进出口陕西公司、侯万万骗取出口退税案——“明知他人意欲骗取出口退税款”的司法认定

文章摘要:

一、基本案情 被告单位中国包装进出口陕西公司,全民所有制企业,法定代表人侯万万。被告人侯万万,男,1953年3月29日生,汉族,大学文化,原系中国包装进出口公司陕西公司总经理。因涉嫌犯骗取出口退税罪,[……]

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[第286号]汪照洗钱案——洗钱罪主观明知要件的理解与认定

文章摘要:

一、基本案情 被告人汪照,男,1963年8月5日生,汉族,高中文化。1996年11月12日因犯偷税罪被广州市白云区人民法院判处有期徒刑四年,1998年7月31日被假释,2000年7月5日假释期满。因涉[……]

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