分类目录归档:第五节 金融诈骗罪

[第874号]王立军等信用卡诈骗案——窃取他人开卡邮件并激活信用卡使用的行为如何定性

文章摘要:

一、基本案情 被告人王立军,男,1983年11月19日出生,原无锡市某太阳能有限公司职工。2013年8月21日因涉嫌犯信用卡诈骗罪被逮捕。 被告人顾伟举,男,1990年11月25日出生,无业。2013[……]

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[第861号]颜强票据诈骗案——城市信用社工作人员,采取欺骗手段取得客户印鉴后,以现金支票的形式将客户账户内的资金取出非法占有的行为如何定性

文章摘要:

一、基本案情 被告人颜强,男,1965年6月4日出生,大专文化,原河南省许昌市城市信用社营业部副主任。2008年5月29日因涉嫌犯挪用公款罪被逮捕。 河南省许昌市魏都区人民检察院以被告人颜强犯贪污罪,[……]

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[第841号]陈自渝信用卡诈骗案——恶意透支型信用卡诈骗案件中对透支本金产生的费用如何处理

文章摘要:

一、基本案情 被告人陈自渝,男,1968年2月23日出生,无业。2009年4月28日因犯合同诈骗罪,被重庆市涪陵区人民法院判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,2011年5月11日缓刑考验期满。 重庆市涪[……]

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[第653号]张平票据诈骗案——盗窃银行承兑汇票并使用,骗取数额较大财物的行为是构成盗窃罪还是票据诈骗罪

文章摘要:

一、基本案情 被告人张平,男,1975年12月9日出生,初中文化,个体经营无锡市安镇团结五金弹簧厂。1999年1月5日因犯盗窃罪被判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币二千元,2001年4月刑满释放,[……]

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[第645号]曹戈合同诈骗案——伪造购销合同,通过与金融机构签订承兑合同,将获取的银行资金用于偿还其他个人债务,后因合同到期无力偿还银行债务而逃匿,致使反担保人遭受巨额财产损失的行为,如何定性

文章摘要:

一、基本案情 被告人曹戈,男,汉族,1966年8月18日出生,原系宁夏宗正装饰材料有限公司法定代表人。因涉嫌犯合同诈骗罪、信用卡诈骗罪于2008年3月5日被逮捕。 宁夏回族自治区银川市人民检察院以被告[……]

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[第479号]徐开雷保险诈骗案——被保险车辆的实际所有人利用挂靠单位的名义实施保险诈骗行为的,构成保险诈骗罪

文章摘要:

一、基本案情 被告人徐开雷,男,1974年出生,初中文化,个体汽车运输户。因涉嫌犯保险诈骗罪于2007年3月21日被逮捕。 无锡市锡山区人民检察院以被告人徐开雷犯保险诈骗罪向无锡市锡山区人民法院提起公[……]

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[第472号]张国涛信用卡诈骗案–如何认定信用卡诈骗罪中的信用卡范围

文章摘要:

一、基本案情 被告人张国涛,男,1983年7月15日出生,初中文化,系北京创物业管理有限责任公司博泰大厦物业管理中心保安员。因涉嫌犯信用卡骗罪于2005年3月11日被逮捕,同年7月25日被取保候审。 [……]

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[第464号]田成志集资诈骗案——亲属提供线索抓获犯罪嫌疑人的能否认定自首

文章摘要:

一、基本案情 被告人田成志,男,1950年12月8日出生,高中文化,北京东方金丰投资咨询有限公司法定代表人。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2005年6月29日被逮捕。 北京市人民检察院第二分院以被告人田[……]

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[第425号]李路军金融凭证诈骗案——金融机构工作人员利用工作之便,以换折方式支取储户资金的行为构成盗窃罪还是金融凭证诈骗罪

文章摘要:

一、基本案情 被告人李路军,男,1981年1月19日出生,汉族,高中文化,捕前系青州市益都信用社玲珑分社临时工。因涉嫌职务侵占罪于2005年12月24日被逮捕。 被告人张俊伟,男,1981年11月4日[……]

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[第424号]张北海等人贷款诈骗、金融凭证诈骗案——伪造企业网上银行转账授权书骗取资金的行为如何定罪处罚

文章摘要:

一、基本案情 被告人张北海,男,1958年4月4日出生,原系陕西华博科技有限公司(以下简称华博公司)法定代表人。因涉嫌犯贷款诈骗罪于2005年9月9日被逮捕。 被告人胡英华,女,1956年8月23日出[……]

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